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Rayon : Criminalité

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Blanchiment d'argent : prévention et répression

Blanchiment d'argent : prévention et répression

Auteur(s) : Chantal Cutajar (Auteur)
Editeur(s) : Lefebvre
Collection(s) : Dossier thèmexpress
Rayon(s) : Criminalité


Public(s) : Public spécifique -- Professionnels
Ean : 9782368934555
Date de parution : 20/11/2019

Un exposé des mécanismes du blanchiment d'argent, des dispositifs pour le prévenir et des dérogations dont bénéficient les notaires et les avocats. L'auteure explique les obligations de vigilance des professionnels, les sanctions encourues et les modalités de la déclaration de soupçon. ©Electre 2020
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